Таможня рассказала о нелегальных способах вывода денег за границу

Глава УТОВЭК ФТС Сергей Шкляев пролил свет на то, какими схемами пользуются недобросовестные компании для вывода денег за рубеж. Представитель ведомства описал три основных способа, которые они вместе с Росфинмониторингом, ЦБ и ФНС установили.

Первый способ довольно  банальный – в нем используются поддельные документы: декларации, накладные, внешнеэкономические контракты. При этом фактически никакие товары по таким сделкам в Россию не поступают, а деньги за них переводятся на иностранные счета. Но ведомства про эту схему знают, а потому чутко бдят за подобными сомнительными операциями.  

У другой схемы есть даже особенное название – «карусель». Суть её в том, что один и тот же товар несколько раз пересекает границу, а деньги переводятся каждый раз при очередном «импорте» той же самой партии. Сергей Шкляев особенно отметил, что раскрыть схему помогли внедрение системы управления рисками, досмотры, экспертиза товаров.

Закрывает топ-3 схем вывода денег за рубеж сценарий, в котором под конкретную сделку создается фирма-однодневка. Авансовый платеж от такой компании переводится поставщику за рубеж, а потом она просто испаряется. Глава управления ФТС подчеркнул, что за такие проделки фирмам грозит административная и уголовная ответственность. Степень наказания зависит от размера ущерба.

Объем незаконно выведенных средств за 9 месяцев 2018 года составил 36,6 млрд рублей против 31,5 млрд рублей годом ранее.