17 Октября 2017

Между двух огней: россиянина настиг случайный «удар» санкциями

Гражданин России понес финансовые потери из-за необоснованных действий американского банка и российских налоговиков. Антироссийские санкции и действия ФНС РФ создали прецедент, которому вполне подходит определение «абсурдный».

Деньги гражданина Кузнецова были заблокированы на корсчете банка США в процессе внутрироссийской банковской операции. На «разморозку» средств понадобилось три года. После разблокировки шестисот тысяч долларов Кузнецова ждал еще один неприятный сюрприз: штраф от ФНС РФ в размере тридцати миллионов рублей за осуществление неправомерного валютного перевода.

Адвокаты называют штраф нелепицей. Вероятнее всего тяжба станет прецедентной. Дело рассматривается в Измайловском суде столицы. Три года тому назад истец поручил Транскапиталбанку сделать перевод с его долларового счета на счет отца в Мособлбанке. Закон допускает перевод в инвалюте между людьми, состоящими в близком родстве. Платеж не дошел до адресата по причине того, что российский банк находился под санкциями США.

После разблокировки средства были зачислены на счет истца в другом иностранном банке и только после этого на его счет в российском банке. ФНС отнесла зачисление размороженных денег на валютный счет к незаконным операциям. Налоговая обосновала свое решение тем, что операция проводилась без участия российского банка, уполномоченного совершать подобные действия. Линия защиты строится на претензии к ФНС в плане недостаточного исследования всех обстоятельств дела. Налоговая инспекция не оценила степень влияния непредвиденных обстоятельств и допустила серьезные процессуальные нарушения.

История Кузнецова показательна тем, что в такой ситуации может оказаться любой. Банковские переводы в долларовой валюте проводятся через корсчет в банках США и могут быть заблокированы. При этом не факт, что пострадавший выиграет судебный иск.